根据西班牙马德里自治区帕拉市七号法庭法官20日作出的一项裁定，中国工商银行(4.02-0.99%,买入)马德里分行6名负责人被继续执行临时羁押，以便对相关案件进行调查。
这六人被指控的罪名包括洗钱和有组织犯罪。其中三人可以在每人交纳10万欧元后取保候审，工行马德里分行首任总经理、现任总经理和副总经理等三人不准保释。
2月17日，西班牙国民警卫队以涉嫌大规模洗钱活动为由，搜查了中国工商银行马德里分行，并逮捕数人。中国外交部发言人洪磊18日在例行记者会上表示，希望西班牙方面切实依法、公正处理中国工商银行马德里分行遭西班牙国民警卫队搜查一事。