国内媒体报道，工行马德里案目前还在交涉之中，与此同时，英、德、美等多个国家的金融监管机构均对中资银行海外分行进行了检查。
媒体记者从知情人士处独家获悉此事。近期，美国纽约州金融监管局、德国联邦金融监管局（BaFin）均对当地部分中资银行进行了常规或临时检查，此前财新了解到，英国金融行为监管局（FCA）对建行、工行的伦敦分行“金融犯罪”科目的检查力度，重点检查反洗钱、反金融腐败等方面的合规情况。
一位银行海外分行行长对记者表示，相当于一阵监管检查风潮，海外分行监管全面升级。
在此背景下，近期银监会下发《中国银监会关于进一步加强银行业金融机构境外运营风险管理的通知》（下称2016年5号文），要求银行业金融机构认真落实监管制度、应加强境外机构管理等。