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美国史上最大充公 司法部欲没收10亿美元1MDB被侵吞资产

2016-07-21 12:58:21   来源:   

当地时间7月20日本周三,美国司法部宣布启动国内史上最大规模资产没收行动,寻求将10亿美元来自非法挪用马来西亚国家投资基金1MDB公款的资产充公,指马来西亚高官非法转移1MDB资金逾35亿美元进行贪腐活动。

美国司法部周三在洛杉矶提起诉讼,寻求没收涉非法挪用1MDB资金的资产,包括洛杉矶、纽约和伦敦的几十处高端房产和酒店、梵高和莫奈的画作、一架3500万美元的公务飞机,以及2013年首映电影《华尔街之狼》的版权费。

司法部此次指控马来西亚官员和企业高管在2009至2015年合谋挪用1MDB逾35亿美元,通过新加坡、瑞士、卢森堡和纽约的银行洗钱。诉状指非法挪用公款主要分三个阶段,彭博新闻社报道引述文件内容如下:

2009年,1MDB官员和他人借投资与一家沙特石油公司的合资企业之机,向一个瑞士银行户头转账逾10亿美元;

2012年,在高盛安排的两笔发债交易期间,1MDB官员和他人向一个瑞士银行户头转账14亿美元,该账户属于一家英属维京群岛的实体。转账金额占发债交易额的40%以上;

2013年,又在一笔高盛安排的发债交易期间,1MDB官员和他人转移了逾10亿美元。彭博报道提到,美国司法部长林奇(LorettaLynch)在周三的新闻发布会上表示:

不幸又可悲的是,多位腐败官员将这家公共信托视为个人银行户头。

1MDB是马来西亚总理纳吉布(NajibRazak)在2009年成立的主权财富基金。纳吉布去年卷入挪用1MDB公款丑闻,外媒报称该基金的大量资金被挪用于购买房地产、艺术品和主板、支付赌帐,指其私人账户里先后五次打入7亿美元。BBC报道提到,仅花在艺术品上的资金就超过2亿美元。马来西亚国内为此爆发呼吁纳吉布下台的游行示威,纳吉布本人否认指控。

《华尔街日报》报道援引美国司法部上诉文件称,此诉状并未点名提到纳吉布,但文件中32次提到“马来西亚一号高官”,称此人收收上亿美元1MDB资金。知情者称此高官就是纳吉布,了解调查的人士还说,在多国账目查证完毕后,最终没收的涉1MDB公款资产金额可能高达60亿美元。

去年7月《华尔街日报》曾报道,近7亿美元的1MDB资金通过一家新加坡私人银行转入疑似纳吉布的个人银行户头。此后纳吉布予以否认,并表示已正式向该报发出律师信要求“解释其立场”。

当时马来西亚所有国会内阁成员一致表明,支持纳吉布的领导。马来西亚最大中文报《星洲日报》的评论文章则是怀疑“幕后黑手”的动机。BBC援引此文章称:“以马哈蒂尔任大马总理长达22年在国内外建立的绵密政商媒关系,很难不让人怀疑马哈蒂尔是《华尔街日报》报道的幕后黑手。”

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